Nem-besorolt - gyongy-tanfolyam.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-57233/2012. Adatkezelési tájékoztató. Hatályos: 2018.05.20-tól. Jelen adatkezelési tájékoztató a Manogyöngy Bt adatkezelését mutatja be, célja, hogy a vállalkozással való kapcsolatfelvétel, szerződés során megad
Felügyeleti állásfoglalások - felugyelet.mnb.hu
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) hatálya kiterjed az 1. §-ban felsorolt, szolgáltatóknak nevezett szervezetekre, így az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakra is.
Ha nem figyel, könnyen gyanús lehet a NAV-nak | 24.hu
Tavaly csaknem tízezer bejelentés érkezett pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt – derül ki a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodájának éves beszámolójából. A jelzések több mint 80 százaléka bankoktól érkezett, könyvelők és k
PPT - Számlavezetés PowerPoint Presentation - ID:6812098
Számlavezetés. Tudnivalók. Tananyag: Gál Erzsébet: Hitelkérelem, banki ismeretek – 3., 4. fejezet - elektronikus tananyag – www.tankonyvtar.hu A z előadáson és gyakorlatokon elhangzottak ( az előadás anyaga letölthető a Pénzügy Tanszék honlapjáról) S
150 millió forintos pénzmosással gyanúsítanak két olaszt ...
Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot (485 ezer euró) kíséreltek meg felvenni egy budapesti pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.h
Bankiügyeletek: mikor kezd el ránk figyelni a NAV? - Piac ...
Szinte mindenki találkozik a „pénzmosás” kifejezéssel a mindennapi élet során, azonban kevesen tudják, hogy mely ügyletük minősülhet pénzmosás szempontjából gyanúsnak, illetve hogy egy-egy pénzmosásgyanús ügylet bejelentéséről a NAV bizonyos esetekbe
Díjak és kondíciók - Raiffeisen BANK
A Raiffeisen Bank nem fogad be Amerikai Egyesült Államok-beli (USA) befektetővel vagy USA értékpapírra vonatkozó megbízást, kivéve az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdefelügyelet Szabályzata 15a-16. pontjának (Securities and Exchange Comm
Pénzmosási tipológia - stallum.hu
A NAV a Pénzmosás Elleni Információs Iroda félévenként tájékoztató köteles készíteni és nyilvánosságra hozni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) alapján.
1. dia - gtk.uni-miskolc.hu
Készpénzbefizetés bankszámlára Az Bank a bankszámlára történő készpénzbefizetést bankfiókban befizetési lappal (forint/valuta), készpénzátutalási megbízással (forint), vagy bemondással, a pénztárbizonylat aláírásával (forint/valuta) biztosítja Ügyfel
A MAGYAR POSTAÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ...
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hazai és ... A Posta a készpénzátutalási megbízás szolgáltatást az MNB rendelet „készpénzbefizetés fizetési számlára” fizetési módra vonatkozó szabályoknak megfelel